Prevención de Blanqueo de Capitales
ADAPTA O IMPLANTA LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (LPBC) EN TU EMPRESA
Nuestros técnicos especializados en la implantación de normativas analizarán su empresa para poder así, adaptarla a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y hacerle cumplir con sus obligaciones.
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo conlleva una amplia adquisición de nuevas obligaciones y el deber de implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas al SEPBLAC.
¿ESTOY OBLIGADO A IMPLANTAR LA NORMATIVA?
El artículo 2 de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece los sectores que están obligados a realizar dicha formación independientemente del dinero que facturen en su empresa.
De los 26 tipos de sujetos obligados estipulados por la Ley, destacamos los siguientes:
- COMERCIANTES DE JOYAS Y ARTE
- EMPRESAS DE LOTERÍA Y JUEGOS DE AZAR
- ASEGURADORAS Y CORREDORES DE SEGUROS
- PROMOTORES Y AGENCIAS INMOBILIARIAS
- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
- ABOGADOS Y PROCURADORES
- FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS